简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Pengadilan federal memerintahkan perusahaan internasional untuk membayar lebih dari $451 Juta atas penipuan opsi biner global. Nama broker yang terlibat, antara lain; BigOption & BinaryOnline. Tiga orang pelaku yang merupakan warga negara Israel; Yossi Herzog, Lee Elbaz dan Shalom Peretz.
No. 9040-25 | CFTC (Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas) telah mengumumkan bahwa Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Illinois mengeluarkan perintah putusan wanprestasi terhadap lima entitas lepas pantai dan tiga individu, yang menyatakan mereka bertanggung jawab atas penipuan dan pelanggaran lain terhadap Undang-Undang Bursa Komoditas dan peraturan CFTC terkait dengan penipuan opsi biner ritel global yang merugikan penduduk AS.
Para terdakwa melaksanakan skema ilegal mereka melalui situs web internet dengan menggunakan nama dagang fiktif seperti BigOption, BinaryBook dan BinaryOnline.
Entitas asing dan warga negara Israel berikut ini ditemukan bertanggung jawab atas, dan dilarang melakukan, penipuan dan pelanggaran lainnya:
· Yukom Communications Ltd., didirikan di Israel
· Linkopia Mauritius Ltd., didirikan di Mauritius
· Wirestech Limited d/b/a BigOption, didirikan di Kepulauan Marshall
· WSB Investments Ltd. d/b/a BinaryBook, berbadan hukum di Anguilla, Inggris Raya, St. Vincent dan Grenadines, dan Gibraltar
· Zolarex Ltd. d/b/a BinaryOnline, didirikan di Kepulauan Marshall
· Yossi Herzog (Warga Negara Israel)
· Lee Elbaz (Warga Negara Israel)
· Shalom Peretz (Warga Negara Israel)
Perintah tersebut mendapati para terdakwa terlibat dalam penipuan dan pelanggaran lainnya serta memerintahkan mereka untuk membayar, secara tanggung renteng, ganti rugi sebesar $112,9 juta dan denda perdata sebesar $338,7 juta.
Perintah tersebut juga secara permanen melarang mereka terlibat dalam tindakan yang melanggar CEA, sebagaimana didakwakan, dan secara permanen melarang mereka mendaftar di CFTC dan bertransaksi di pasar yang diatur oleh CFTC.
Perintah tersebut berasal dari pengaduan CFTC yang diajukan pada 12 Agustus 2019, yang mendakwa para terdakwa dengan penipuan dan pelanggaran lainnya. [Lihat Siaran Pers CFTC No. 7995-19]
Perintah tersebut menemukan bahwa sejak 26 Maret 2014, hingga pengajuan pengaduan pada 12 Agustus 2019, para terdakwa membuat banyak pernyataan keliru yang menipu kepada pelanggan di situs web dan melalui permintaan email dan telepon, memberi tahu pelanggan bahwa transaksi opsi biner menguntungkan, padahal sebenarnya sebagian besar pelanggan mereka kehilangan uang, dan pialang individu salah menggambarkan nama, keahlian keuangan, dan lokasi fisik mereka.
Perintah tersebut menemukan para terdakwa menyalahgunakan dana pelanggan dan membuat pernyataan keliru tambahan untuk menggagalkan upaya pelanggan untuk menarik dana mereka, termasuk gagal mengungkapkan informasi material tentang apa yang disebut “bonus” dan “perdagangan bebas risiko”.
Para terdakwa juga memanipulasi pengaturan risiko platform perdagangan mereka untuk membatasi atau mencegah pelanggan “mendapatkan uang” dengan perdagangan yang menang.
Pengadilan sebelumnya mengeluarkan perintah persetujuan terhadap terdakwa lain yang terlibat dalam penipuan tersebut, Yakov Cohen, yang menyelesaikan tuduhan serupa terhadap Cohen dan mengharuskannya untuk mengembalikan $7 juta hasil keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari partisipasinya dalam skema opsi biner yang curang. [Lihat Siaran Pers CFTC 8962-24]
Pada 7 Agustus 2019, Elbaz dinyatakan bersalah oleh juri federal atas penipuan lewat kawat dan konspirasi untuk melakukan penipuan lewat kawat yang melanggar undang-undang pidana berdasarkan fakta dasar yang sama seperti yang dituduhkan dalam pengaduan CFTC.
Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar $28 juta dalam United States v. Elbaz , No. 18-cr-00157 (D. Md.)
Cohen mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel yang didasarkan pada tindakan yang sama yang didakwakan dalam pengaduan CFTC.
Ia dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara pada tanggal 15 Agustus 2024 dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar $7 juta pada tanggal 22 Januari 2025, dalam kasus United States v. Yakov Cohen , No. 19 cr 77-1 PX (D. Md.).
CFTC berterima kasih kepada Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Maryland atas bantuan mereka dalam masalah ini. Staf Divisi Penegakan Hukum yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah Heather Dasso, Elizabeth N. Pendleton, Elizabeth Streit, Scott R. Williamson, dan Robert T. Howell.
Nama Perusahaan: BigOption
Singkatan Perusahaan: BigOption
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Situs Web: https://www.bigoption.com/
Kode URL Broker di WikiFX: 2701268141
Nama Perusahaan: BinaryBook Inc.
Singkatan Perusahaan: BinaryBook
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Situs Web: https://www.binarybook.com/
Kode URL Broker di WikiFX: 3251172557
Silakan Ketik: bigoption atau binarybook , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Mengawali perjalanan trading di tahun 2025 dengan sikap main-main hanya akan membuat peluang emas terlewat. Akun demo forex bukan sekadar “main-main”, melainkan laboratorium virtual bagi trader pemula maupun berpengalaman untuk mengasah strategi tanpa risiko uang asli. Artikel ini membahas secara mendalam apa itu akun demo forex, ciri-ciri demo yang layak, dan cara memaksimalkannya agar 2025 menjadi tahun profit Anda.
Banyak masyarakat Indonesia tertukar antara aplikasi Dana, layanan dompet digital resmi, dengan “Forex Dana / Forexdana” yang justru merupakan broker forex tanpa regulasi. Salah kaprah ini berpotensi membuat pengguna mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Artikel ini memaparkan perbedaan mendasar, cerita pengguna yang terjebak, serta tips agar transaksi online Anda tetap aman dan nyaman.
Pada tanggal 24 September, WikiEXPO Siprus 2025 akan dibuka secara megah di Limassol. Mengusung tema “Menciptakan Peluang, Menjaga Keamanan Trading”, ekspo ini akan mempertemukan lebih dari 8.000 pionir industri dan lebih dari 100 perusahaan serta institusi terkemuka untuk mengeksplorasi transformasi regulasi dan peluang bisnis di bidang forex, cryptocurrency, Fintech, dan lainnya dari perspektif yang visioner.
Bagi trader forex online, mengetahui fx market hours atau jam pasar forex adalah kunci untuk memaksimalkan peluang profit dan meminimalkan risiko. Kesalahan pemahaman waktu pasar sering kali menjadi penyebab trader terjebak spread melebar atau pergerakan harga yang tidak wajar saat volatilitas rendah.