148名中国公民参与国际诈骗 FXGlobe又一次跑路

6月5号尼日利亚的拉各斯法院判处 9 名中国公民监禁一年，其中包括两名女性，处以 100 万奈拉罚款（约4600CNY）。罪名是【网络恐怖主义和经济破坏】。

今天曝光的FXGlobe很可能就与该案有关，至少受其影响很大，员工不发公司，关闭当地业务。

这已经是FXGlobe第二次跑路了！

2024 年 12 月 10 日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）对拉各斯市维多利亚岛一座名为“大叶大厦”的建筑进行了突袭。

被捕的792名嫌疑人中，至少192人是外国公民，其中148人为中国公民，40名菲律宾公民。扣押房产73处，光手机就有4091部。（下图密密麻麻的就是收缴的手机）

这是一条分工精细的全球产业链：

1. 技术组：中国籍成员负责搭建虚假投资平台写话术脚本甚至用AI生成帅哥美女照片，专门骗“恋爱脑”受害者。

2. 话务组：尼日利亚青年培训后，用英语或法语假装成华尔街精英，通过社交软件搭讪，一步步哄受害者投资“稳赚不赔”的投资项目。

3. 洗钱组：赃款通过加密货币转移，部分用来买房、买豪车，还利用尼日利亚宽松的金融监管，把黑钱洗成合法收入。

中国驻尼日利亚大使于敦海对此指出“作为一个人口大国，总会有一些害群之马”。

警方并没有披露更多的诈骗细节，这么大规模的诈骗，所使用的交易平台不止一个，FXGlobe不确定是不是其中之一，但深受影响。

FXGlobe第二次跑路——春江水暖鸭先知

FXGlobe有多国监管，服务器在香港，比较可能的推测：1.尼日利亚区域运营团队被一锅端，或者当地几个运营团队中一部分被抓。2. EFCC抓捕跟FXGlobe无关，但业务受到很大影响。

Cecilia 爆料：

作为FXGlobe的前员工，我认为有必要分享公司突然关闭尼日利亚和智利业务的幕后情况。

2025年1月，FXGlobe在未经事先通知的情况下终止了我们的合同，签字后不久，我们开始收到客户的投诉：提款请求没有得到处理。我们感到困惑和担忧——尤其是客户开始威胁团队成员，并指责我们扣留他们的资金。

当我们联系FXGlobe的领导层寻求澄清时，他们告诉我们，客户提款和我们的工资都将被扣留三个月。

承诺的三个月期限已过，我们的工资和客户的资金仍未到账。我们多次向客服、后台甚至CEO发送邮件，但均未得到回复。

该公司的沉默和缺乏问责导致尼日利亚团队陷入恐慌、遭受骚扰，并严重损害了其声誉。由于 FXGlobe 造成的局面，多名团队成员甚至不得不应对人身威胁，甚至警方介入。

外汇行业的资深人士Ughamadu Sixtus

“在我的职业生涯中，我参与打造了多个知名品牌，并始终保持着高度的专业素养和诚信。我感到有责任与FXGlobe公司分享我与这家公司的不愉快经历。”

2024年，我受聘于FXGlobe，协助其在尼日利亚建立和拓展品牌。尽管资源有限，我和我的团队仍然勤奋工作，甚至投入了自有资金来执行旨在推广公司的营销活动。我们致力于让FXGlobe在新市场中拥有更高的知名度和信任度。

然而，在我们与FXGlobe合作期间，一些令人不安的迹象开始显现。有几个客户向我们反映，他们被FXGlobe欺骗了。但CEO否认了这些指控，反而指责客户存在不当行为。

由于公司未能兑现客户提款并履行其义务，我被错误地逮捕并拘留了数日。这段经历令人痛苦，但完全可以避免——这是公司不道德行为的直接后果。

自从离开FXGlobe以来，我和我的团队都没有收到应得的工资。相反却仍然遭到毫无根据的指控。

总而言之，我的专业建议是，无论是作为交易员还是潜在员工，都应避开FXGlobe。该公司已经表现出对道德、责任和基本法律合规性的漠视。

FXGlobe第一次跑路

外汇天眼曝光有168条，集中出现在2022年5月、6月，受害者绝大部分是中国人。

当时一个名称为FXGlobe球汇的就是它，普遍无法出金，其模式是大力发展代理拓展业务，高额赠金吸引用户，当用户资金增长放缓或者开始走下坡路时，一波闷杀，一个也不能跑！

不给佣金代理曝光，客户不给出金代理动员一批会员曝光；员工迫于压力动员一批客户曝光；出金推迟至某个时间点不给出金又一批受害者集中曝光。几个回合下来，国内的口碑彻底臭了，才有了上面海外拓展业务的二次跑路事件。

FXGlobe跑路一次还能原地复活，第二次跑路后仍不受影响，因为其构建的过滤网保障大本营安全。

FXGlobe平台大本营

天眼评分5.23，塞浦路斯CYSEC直通牌照(STP)，MT4使用的服务器属香港公司（F S INTERNATIONAL LIMITED），与瓦努阿图注册的同名称公司不确定什么关系（合作关系或者同一集团（股东）的子公司），香港的这个公司主营是做物流运输的，曾用名是龍騰集運有限公司和YOLINDA INTERNATIONAL LIMITED。

FXGlobe怎么能够做到两次跑路还安然无恙的

第一步：请看下图两个LOGO，不放在一起不会注意到区别，即便看到区别也能想到（客服解释）带有小小“.EU”标志的是负责欧盟地区的（fxglobe.eu）。但下面一个更像是真正的官网（fxglobe.com）。一个负责品牌形象，一个负责诈骗。

第二步： “如果施主听不懂大乘佛法贫僧也略懂一些拳脚”，投资者继续深究，发现两个品牌监管不一样，但没得选。

网站底下有强制规定：带“.eu”的【FXGlobe Limited 仅向欧盟/欧洲经济区内的居民以及经 CySEC批准的特定第三国（即瑞士、泰国、阿拉伯联合酋长国）提供投资和辅助服务】；

看似官网确实是官网的fxglobe.com，由FS International Limited（瓦努阿图监管）或APLFX（PTY）LTD（南非注册）提供服务。【客户/用户根据其居住国家的法律要求来确定他/她是否被允许使用FXGlobe品牌的服务。（美国、日本、伊朗、欧洲等不允许使用）】

第三步：如果上面都被用户看穿，要么不介意等着被骗，要么“你太聪明了，不是我们fxglobe的目标用户，走好不送！”

兜了一圈回来，发现诈骗还是来自香港，还是同一批人。

FXGlobe两度跑路，不知道下次祸害哪个地方，或者换一种模式从新开始。路子都给他想好了，这不是还有更名这个选项吗，换个名称又是一个轮回！

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