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摘要:過去2個多月來,如果你有關注外匯天眼發布的曝光文章,相信一定對Bitcore這名字不陌生,此前我們已經報導有6位投資人遭這家黑平台詐騙,如今仍持續收到相關爆料,接下來我們要分享第7起案件的詳細經過。
過去2個多月來,如果你有關注外匯天眼發布的曝光文章,相信一定對Bitcore這名字不陌生,此前我們已經報導有6位投資人遭這家黑平台詐騙,如今仍持續收到相關爆料,接下來我們要分享第7起案件的詳細經過。
根據受害者提供的資料,她是在社群平台上被一位叫「李云峰」的網友搭訕,之後對方積極展開追求,兩人沒多久便發展為情侶關係,互動相當親密,此時這位網友的表現都很像正常的戀人。
之後在某次語音聊天中,這位網友突然提起自己有很不錯的賺錢管道,想邀請她一起加入。受害者基於信任對方的緣故,便下載一家知名交易所的APP,並且購買了要用來投資的加密貨幣。
受害者按照對方指示先下載了VPN(虛擬私人網路),變更為海外IP躲過165全民防騙網的封鎖,進入Bitcore官網註冊並入金。在網友的帶領下,受害者靠著跟單操作「極速一分鐘買賣」的手法獲利,不僅真的賺到錢,還成功提領了2筆款項。
隨後在網友的鼓吹下,受害者為了放大投資收益,多次儲值USDT到Bitcore的帳戶裡,總共投入了新台幣15.5萬元,而對方則表示要幫她賺更多錢,又匯了82000USDT到帳戶裡。
11/27,受害者因為需要湊醫藥費,決定先向平台申請出金,沒想到卻遭到拒絕。她向客服詢問這是怎麼回事,結果被告知因為帳戶沒有交易流水,必須先完成一定的交易量才行。奇怪的是,她之前2次提款都沒有問題,怎麼這次就不能了呢?但無論她怎麼溝通,對方都堅持要她做交易。
受害者隱約察覺自己可能是碰到了假交友投資詐騙,於是試探性地向網友借錢,而對方果然宣稱沒有多的資金可借,並表示這兩天會有數據,到時再帶她做交易,顯然是打算利用系統惡意爆倉侵吞資金,甚至再以各種名義逼迫繳費。
受害者一邊向網友套話,一邊上網搜尋與Bitcore有關的情報,結果發現外匯天眼已發布好幾篇這個黑平台的曝光文,當下決定尋求免費的天眼維權服務,並與其他受害者討論集體訴訟與各種合作事宜,希望有機會拿回被騙走的資金。
除了Bitcore連環詐騙案之外,最近我們也收到許多用戶爆料QOINTECH這家外匯經紀商。根據一位受害者的分享,他被推薦下載宣稱是Pepperstone激石的APP,結果發現MT5供應商顯示為Qoin Services Let,網站連結也與正版網站不同,後面多了好幾碼,因此察覺到這是個詐騙黑平台。
根據外匯天眼APP的查詢結果,QOINTECH是成立僅1-2年、展業區域存疑的交易商,雖宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但經查證發現疑似套牌,並涉嫌超限經營,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.13。
目前QOINTECH因為遭到太多投資人曝光與爆料,官網已經被165全民防騙網封鎖,以免出現更多受害者。使用WhoisDog查詢也印證我們的疑慮:該平台網站設立時間是2023/7/25,只有註冊1年,預計在2024/7/25就會到期,與詐騙平台所使用的免洗網站特徵相符,建議投資人為保護本身資金安全,最好不要與這家交易商有任何往來。
最後,外匯天眼要呼籲所有用戶,如果你被網路廣告或網友推薦使用一家保證獲利、穩賺不賠的投資平台,務必提高警覺,並使用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,確認其監管資訊、交易環保、使用軟體、關係族譜、天眼評分,幫助你過濾掉有問題的黑平台與假券商,遠離詐騙集團的危害。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的交易安全免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
零售差價合約與外匯券商FxPro浦匯於6/6宣布,美國穩定幣USDC的發行公司──Circle Internet Group(股票代碼:CRCL.N),現已可透過FxPro浦匯平台與行動App上的MT5帳戶,以CFD(差價合約)方式進行交易。
外匯天眼在5月底曾發布「ACY Securities交易環境差、遭多國監管機構示警,請投資人即刻遠離」這篇報導,點出這家券商的安全風險與疑慮。近期我們又注意到該平台存在另一個問題:官網註冊時間與成立時間不符,而且看不出長期經營打算。
對許多在做美股、期貨、外匯交易的投資人來說,除了精進個人交易技術與知識外,使用擁有合規監管、系統穩定的平台至關重要。有鑑於此,外匯天眼一直以來致力於收錄、更新全球券商資訊,並且針對熱門平台進行解析。今天我們要帶大家查看最近查詢度很高的外匯券商DLSM。
判斷一家美股、期貨、外匯券商是否安全,除了查看其監管資訊、成立時間、用戶評價外,還有一個很重要的方式,就是確認其展業場所是否真實存在。有鑑於此,外匯天眼規劃了「天眼實勘」單元,實地走訪經紀商在全球的持牌地址,做為用戶挑選交易商的參考。