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摘要:最近有考慮做美股、期貨、外匯的投資人請注意,近期外匯天眼收到一位台灣投資人爆料,分享自己誤用仿冒OANDA安達的假券商而損失新台幣50萬元,以下讓我們一起了解這個詐騙案件的詳細經過與手法。
最近有考慮做美股、期貨、外匯的投資人請注意,近期外匯天眼收到一位台灣投資人爆料,分享自己誤用仿冒OANDA安達的假券商而損失新台幣50萬元,以下讓我們一起了解這個詐騙案件的詳細經過與手法。
今年7月底,受害者在社群平台IG上被一位叫CJH的網友搭訕,對方自稱住在台南,隨後相當積極與她聊天。由於對方的照片看起來十分陽光、開朗,受害者便抱持開放的交友心態繼續來往。
在兩人相識一段時間後,某天這位網友突然聊起投資話題,自稱已經做外匯交易一年,靠著朋友認識的分析師提供行情有不錯的獲利,並表示想要帶她一起賺錢。受害者不疑有他,便點擊對方提供的連結到仿冒OANDA安達網站註冊,並且加了假客服的LINE,並匯款到指定帳戶完成入金。
接著受害者在網友的帶領下操作買賣,結果真的成功獲利。原本她想要直接把錢領出來,但對方建議等到賺多一點再出金比較好,因此暫時沒有提領,還為了放大收益而投入更多資金。此時,受害者完全沒發現自己早已落入詐騙集團的陷阱中。
然而,之後受害者一樣跟單操作,好幾次交易都很不順,不僅將所有獲利回吐,還因為爆倉而被平台告知要補錢進去。由於客服表示若不在10天內補倉將收到法律傳單,因此她連忙把欠款匯入帳戶。
由於網友聲稱接下來有不錯的行情,受害者決定再投入一些資金,結果確實順利賺回了虧損。但當她想要申請出金時,客服卻表示由於帳戶曾經爆倉,必須先繳15000USDT保證金才能出金。為了把錢領出來,受害者想方設法湊齊了款項。
在等待出金審核時,受害者又被網友拉去做其他交易,結果再度爆倉,帳戶裡所有資金全部歸零。雖然網友口口聲聲說會幫助補錢,但連續2次爆倉已經讓她察覺情況不太對勁。
受害者上網查詢,結果在165全民防騙網公布的詐騙名單中看到這位網友的ID,於是決定直接攤牌對質。沒想到對方不但拒不承認,還反過來要受害者還錢,眼看談判無果,她決定報警並向外匯天眼曝光此事,希望有機會追回被詐騙走的新台幣135萬元。
在外匯天眼官網搜尋OANDA安達,可以找到不少名稱類似的假冒平台,而Oandaoptionstrade顯然就是其中一例。該平台成立僅2-5年,不僅缺乏有效的監管牌照資訊,就連展業區域也不清不楚,因此被判定有高級風險隱患,天眼評分只有1.40。
原本我們想進入Oandaoptionstrade的官網收集更多情報,卻發現一件相當奇怪的事:網址自動導向真正的OANDA安達官網,由此看來該平台或許是透過跳轉真網址來博取信任,私下可能將投資人引導到其他APP或連結。使用WhoisDog查詢會看到這網址是在2020/11/29成立,於2022/2/11更新,至今只有1年多,時間並不算長。
值得注意的是,目前真正的OANDA安達遭到許多外匯天眼用戶爆料,但由於市面上假冒平台實在太多,不確定其中有多少人是被假券商詐騙,若投資人對此存在疑慮,或許可另外尋找爭議較少的經紀商。
有鑑於假投資詐騙當道,外匯天眼要呼籲大家,如果被網路廣告或網友推薦使用某個美股、期貨、外匯、加密貨幣投資平台,一定要記得透過外匯天眼APP查詢其監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分,幫助你避開有問題的假券商與黑平台。
在進行交易前,務必先到
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近期美國公布的ISM服務業PMI和ADP就業數據表現疲弱,導致市場擔憂經濟放緩,也推升了降息的預期,美國10年期國債收益率一度下行超過10個基點,美元也回落到靠近兩年低點。在這種情況下,許多投資人紛紛布局外匯市場,希望把握行情獲利,但市面上也出現各種假借投資名義行騙的黑平台。過去一週,外匯天眼整理6/2-6/8收集到的情報,發現最新4家高風險外匯券商:The 5%ers、Genixprotrading、Trendscentre、SGX Markets。
零售差價合約與外匯券商FxPro浦匯於6/6宣布,美國穩定幣USDC的發行公司──Circle Internet Group(股票代碼:CRCL.N),現已可透過FxPro浦匯平台與行動App上的MT5帳戶,以CFD(差價合約)方式進行交易。
外匯天眼在5月底曾發布「ACY Securities交易環境差、遭多國監管機構示警,請投資人即刻遠離」這篇報導,點出這家券商的安全風險與疑慮。近期我們又注意到該平台存在另一個問題:官網註冊時間與成立時間不符,而且看不出長期經營打算。